CAG CAG

CAG motverkar penningtvätt (AML) för ledande svensk bank

De kriminella tar ständigt initiativ och finner nya lösningar för att tvätta pengar. Med en alltmer sofistikerad hotbild och ökande krav på effektiv AML (Anti Money Laudering) från EU-direktiv, behövde en av Sveriges största banker en robust och framtidssäker analysplattform för att effektivt kunna identifiera och hantera risker.

CAG MER Consultings lösning

Som ledare och utvecklare deltog vi i arbetet med att förbättra bankens analysmiljö, vilket inkluderade att tillhandahålla data och verktyg för AML-analytikerna. Vi utvecklade flera applikationer för att stödja utrednings- och rapporteringsprocessen samt en ny kundriskklassificeringsmodell. Den tekniska miljön bestod av SAS, DB2 och Linux.

Arbetet omfattade även kundscreening, transaktionsmonitorering, myndighetsrapportering, analysmiljö, utredning och rapportering för flera länder.

“Vi är imponerade av den höga nivån av teknisk kompetens och engagemang som konsulterna visat. Med sin specialistkunskap har de även bidragit till att parallellt kompetensutveckla våra resurser”
Banken

Resultatet

Genom vårt arbete har vi utvecklat och förvaltat ett system som effektivt kan identifiera och motverka penningtvätt. Vi har moderniserat bankens plattform från en äldre till en framåtblickande och analysdriven AML-plattform. Detta har inte bara stärkt säkerheten utan också förberett banken för framtida utmaningar.

Sammanfattning

Här visar vi på CAG MER Consulting, att genom att kombinera teknisk expertis med en djup förståelse för kundens utmaningar, kan erbjuda lösningar som inte bara möter dagens krav utan också förbereder för morgondagens utmaningar. Våra konsulter i projektet är stolta över att bidra till en säkrare och mer pålitlig finansiell miljö i Sverige.